（原标题：旗滨集团鼓励大会议事功令（2024年12月篡改））

株洲旗滨集团股份有限公司鼓励会议事功令主要骨子如下：

总则： 珍惜公司及鼓励正当权益，明确鼓励会使命权限，升迁议事按捺，确保照章利用权益。

鼓励会是公司的最高权力机构。

鼓励会的召集：

年度鼓励会每年召开一次，于上一司帐年度实现后的6个月内举行。 临时鼓励会在特定情况下召开，如董事东谈主数不及法定最低东谈主数、公司未弥补失掉达股本总和三分之一、单独或狡计握有公司10%以上股份的鼓励央求等。

董事会、孤独董事、监事会和单独或狡计握有公司10%以上股份的鼓励有权提议召开临时鼓励会。

鼓励会的提案与奉告：

提案骨子应属于鼓励会权益畛域，有明确议题和具体有筹画事项。 董事会、监事会及单独或狡计握有公司1%以上股份的鼓励有权提议提案。 临时提案需在鼓励会召开10日前提议，召集东谈主应在收到提案后2日内发出补充奉告。

鼓励会奉告应在会议召开20日前（年度鼓励会）或15日前（临时鼓励会）以公告形状奉告各鼓励。

会议登记：

鼓励不错切身或委用代理东谈主出席鼓励会并利用表决权。

个东谈主鼓励需握证券账户卡、身份证等有用证件，法东谈主鼓励需由法定代表东谈主或其委用的代理东谈主出席。

鼓励会的召开：

鼓励会场所为公司会议室或奉告中载明的场所，以现场会议与网罗投票相算计的形状召开。 董事会应确保鼓励会正当、有用，为鼓励进入会议提供便利。

鼓励会由董事长主握，寥落情况由副董事长或过半数董事推举的董当事者握。

鼓励会的表决和有筹画：

每一股份享有一票表决权，类别股鼓励以外。 关联来去事项中，关联鼓励应脱色表决。 选举董事、监事时采纳积贮投票制。

鼓励会有筹画分为等闲有筹画和越过有筹画，等闲有筹画需过半数通过，越过有筹画需2/3以上通过。

鼓励会纪录：

会议纪录由董事会布告矜重，纪录骨子包括会议期间、场所、议程、出席东谈主员、表决按捺等。

会议纪录应与出席鼓励的签名册及代理出席的委用书、网罗表决情况等辛勤一并保存，保存期限不少于10年。

搞定：

公司无刚直原理不召开鼓励会的，证券来去所将对公司股票及繁衍品种给以停牌。

违犯端正的鼓励会召集、召开和信息袒露行为，中国证监会偏激派出机构有权责令改正，并采选相关监管按序或顺序刑事背负。

附则：

本功令四肢《公司功令》的附件，经公司鼓励会批准后见效。 本功令未尽事宜依据国度关联法律、法则和《公司功令》的端正实施。